公告日期：2024-07-06

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-061
东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件形式向各位董事发出，会议
于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 名, 实际出席董事
5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司增补董事、监事变更及聘任高管的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任蔡爽女士为公司副总经理的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司增补董事、监事变更及聘任高管的公告》。

三、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2024 年 7 月 23 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。具体
内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》。

四、备查文件

公司第六届董事会第十一次(临时）会议决议。
特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月五日

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