公告日期：2023-04-11

独立董事2022年度工作报告

本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）
第五届董事会的独立董事，2022年度任期内严格按照《公司法》《证券法》
《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和
要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议
议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好
地发挥了独立董事的作用。现就本人2022年度任职期间履行独立董事职责情况
报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2022年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真
履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事
项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公
司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东
大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关审批程序，合法有效，因此本人对2022年度任职期间提交董事会审议的各
项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下：

本年度应出席董 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会 缺席董事会次数
事会次数 次数 董事会次数 次数

19 7 12 0 0

2022年度任职期间，公司共召开股东大会7次，本人亲自出席了7次会议。

二、发表独立意见的情况

2022年度任职期间，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营
状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并发
表了如下独立意见：

会议日期 会议届次 发表独立意见事项 意见类型

2022年3月1日 第五届董事会第 关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投 同意
二十六次会议 资的独立意见

（1）关于公司2021年度利润分配及资本公

积金转增股本预案的独立意见

（2）关于公司2021年度内部控制评价报告

的独立意见

（3）关于公司审议《2021年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

（4）关于续聘公司2022年度审计机构的独

立意见

（5）关于2022年度向子公司提供担保额度

的独立意见

（6）关于开展2022年度外汇套期保值业务

的独立意见

2022年3月18日 第五届董事会第 （7）关于公司2019年股票期权与限制性股 同意
二十七次会议 票激励计划首次授予部分第三个行权/限售

期可行权/解除限售事项的独立意见

（8）关于公司2019年股票期权与限制性股

票激励计划预留授予部分第二个行权/限售

期可行权/解除限售事项的独立意见

（9）关于公司2019年股票期权与限制性股

票激励计划注销部分股票期权与回购注销部

分限制性股票事项的独立意见

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