公告日期：2021-03-25

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-024

广州天赐高新材料股份有限公司



第五届董事会第十一次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2021 年 3 月 23 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

第五届董事会第十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼五楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2021年3月12日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：



一、审议通过了《关于审议 2020 年度总经理工作报告的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、审议通过了《关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



公司第五届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年度工作报告》并将在公司 2020 年度股东大会上述职。



《独立董事 2020 年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年度报告全文》之“第四节 经

营情况层讨论与分析”，《2020 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



三、审议通过了《关于审议 2020 年度报告及摘要的议案》



公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



《2020 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2020 年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



四、审议通过了《关于审议公司 2020 年度审计报告的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



《2020 年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



五、审议通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，

公司资产总额 6,010,469,031.69 元，归属于上市公司股东的净资产为3,385,861,771.64 元，营业收入为 4,119,046,395.55 元，归属于上市公司股东的净利润为 532,871,488.05 元。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



六、审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》



根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以

及2019年第二次临时股东大会通过的《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，母公司 2020 年度实现的净利润为 216,398,319.89 元。根据《公司法》与《公司章程》

的 规 定 ， 提 取 法 定 公 积 金 21,639,831.99 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

591,178,306.52 元，扣除实施 2019 年度利润分配方案 27,157,232.45 元，2020

年末未分配利润为 758,779,561.97 元。



根据公司的实际情况和……
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