公告日期:2024-08-29
证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2024)060号
常州光洋轴承股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议的召开在2024年8月17日采用邮件和微信方式通知了全体监事及相关列席人员,会议于8月27日在常州市新北区汉江路52号公司一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开,由公司监事会主席王开放先生召集和主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,其中现场参会监事1人,通讯参会监事2人,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核,监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
监事会
2024年8月29日
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