公告日期：2024-01-16

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）002 号



常州光洋轴承股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:30；



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。



2、现场会议地点：公司二楼一号会议室；



3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；



4、会议召集人：公司董事会；



5、会议主持人：董事长李树华先生；



6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 12 人，代表股份 206,189,727 股，占公司有表决权股份总数的 36.6822%。



（1）现场出席情况



出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 11 人，代表股份

206,181,827 股，占公司有表决权股份总数的 36.6808%。



（2）网络投票情况



通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 1 人，代表股份 7,900 股，占

公司有表决权股份总数的 0.0014%。



（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：



本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 1 人，代表股份 7,900

股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。



2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。



二、提案审议表决情况



本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：



1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案



表决结果：同意 202,788,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。



其中中小股东的表决情况为：



同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出

席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。



李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生、张建钢先生作为关联股东，对本议案已回避表决。



2、关于变更注册资本并修订公司章程的议案



表决结果：同意 206,189,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%。



其中中小股东的表决情况为：





同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 100.0000%；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出

席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。



本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审议通过。



3、关于修订及制定部分公司治理制度的议案



3.01 关于修订《独立董事制度》的议案



表决结果：同意 206,189,727 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0000%；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ……
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