公告日期：2014-03-17

　　股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）019号

常州光洋轴承股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：2014年3月16日下午14：00
2、现场会议地点：常州市新北区汉江路52号公司3号会议室
3、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
4、会议召集人：常州光洋轴承股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长程上楠先生
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《常州光洋轴承股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份8876.1911万
股，占公司有表决权股份总数的66.84%。公司董事及董事候选人、监事及监事候
选人出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决的方式召开，逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会非独立
董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的董事进行了表决。
1.1.选举程上楠先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表
决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.2 选举程晓苏女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表
决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.3 选举吴朝阳先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表
决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.4 选举张建钢先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表
决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.5 选举程上柏先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表
决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
1.6 选举王鸣先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表
决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事进行了表决。
2.1 选举周宇先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表
决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
2.2 选举王肖健先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表
决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
2.3 选举郭磊明先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票8876.1911万股，占出席会议股东和股东代理人所持有表
决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股，该候选人当选。
上述选举产生的六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第二届董事
会，任期三年，自2014年3月16日起至2017年3月15日止。
董事会中……
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