公告日期：2025-04-29

众信旅游集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张志顺）

各位股东及股东代表：

大家好！

作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行权利和义务，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表审核意见，充分发挥独立董事的作用，坚持职业操守，维护公司整体利益，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人张志顺，2003 年 9 月加入中国国际航空公司，先后担任中国国际航空
公司会计核算经理、财务部副总经理，中国国际航空公司西南分公司副总经理兼总会计师，2016 年 3 月担任中国航空集团有限公司及中国国际航空股份有限公司资产管理部总经理，并于 2020 年 7 月退休，曾兼任深圳航空有限公司监事会主席、中国国际货运航空有限公司监事会主席、澳门航空公司董事兼执行董事、四川国际航空发动机维修有限公司董事、成都民航西南凯亚有限责任公司董事、民航数据通信有限责任公司董事、中国国际航空汕头实业发展公司监事、上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司监事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以
及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的次数和投票情况

2024年度公司共召开5次董事会，4次股东大会，本人秉持勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的历次董事会和股东大会，利用参会机会积极了解公司经营情况，主动获取作出决策所需要的相关资料，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，对公司董事会、股东大会提供的各项会议材料认真审阅，并结合自身会计专业知识与从业经验，对公司的经营发展提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。具体情况如下：

董事会 股东大会

本年应参加董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数

5 5 0 0 3

（二）出席独立董事专门会议次数和投票情况

报告期内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均按照规定参加并主持了会议，对内部控制、聘任审计机构、日常关联交易等事项进行核查，相关议案在形成独立董事专项审核意见后提交董事会审议。本人结合自身专业背景与从业经验，独立、客观地行使了表决权，对各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。具体参会情况如下：

独立董事专门会议

本年应参加独立董事次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

（三）出席董事会各专门委员会会议情况

公司按照规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人担任第五届董事会审计委员会的召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会委员。


报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，组织召开了 3 次审计委员会会议，与其他委员一起就公司年度财务报告、内部控制评价报告、审计机构审计工作、聘任会计师事务所和外汇套期保值等重大事项进行讨论与分析，审议通过后提交公司董事会审议，保证决策的科学性，积极有效地履行作为独立董事的职责。

作为薪酬与考核委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。