公告日期：2024-08-24

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-067
上海良信电器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2024年 9 月 13 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024年 8 月 23 日公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司第六届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第七届董事会由
9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名任思龙、
陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生为第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人李传轩先生、万如平先生均已取得独立董事资格证书；其中，万如平先生为会计专业人士。截至本公告发布之日，独立董事候选人纽春萍女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，纽春萍女士承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。


根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第七届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第六届董事会独立董事沈育祥先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，公司董事会向沈育祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告!

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

任思龙先生：男，1962 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中欧国
际工商学院 EMBA。1983－1999 年在天水 213 机床电器厂工作，先后担任技术员、研究所所长、副厂长，1999 年至今在本公司工作，曾担任监事、现担任公司董事长。1994 年荣获机电部“部级优秀科技青年”称号；2007 年担任中国电器工业协会通用低压电器分会常务理事， 2010 年担任上海电器行业协会第七届理事会理事、副会长。

任思龙先生持有本公司股票 106,064,330 股，与公司持股 5%以上的股东樊
剑军、丁发晖为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

任思龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

樊剑军先生：男，1966 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，复旦大
学工商管理学院 EMBA，1991－1999 年在天水 213 机床电器厂工作，先后担任设计员、天水 213 西安公司生产技术主管，1999 年至今在本公司工作，先后担任技术部经理、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。