公告日期：2019-10-16

证券代码：002701 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-048



海欣食品股份有限公司



关于全资子公司投资设立参股公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



（一）对外投资的基本情况



为推进海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）常温休闲系列新产品的推广和销售，公司全资子公司东山腾新食品有限公司（以下简称“东山腾新”），拟与马绍军、郑州辰腾企业管理咨询有限公司（以下简称“辰腾咨询”）、陈先木、余德光、易锡波等共同出资设立袋鼠船长食品科技（东山）有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币100万元，其中东山腾新以自有资金认缴25万元，占合资公司注册资本的25%。



（二）董事会审议投资议案的表决情况



公司于2019年10月15日召开第五届董事会第二十四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项，无须提交股东大会审议。



（三）是否构成关联交易



本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、其他投资方基本情况





1、马绍军先生



住址：山东省济南市槐荫区阳光新路 21 号



《中华人民共和国居民身份证》号码：41010519********14



马绍军先生曾在白象食品股份有限公司、今麦郎食品有限公司等知名食品企业从事生产与销售管理，具有产供销全面管理经验。



2、郑州辰腾企业管理咨询有限公司



注册资本：100 万元人民币



成立日期：2018 年 7 月 9 日



法定代表人：王素勤



统一社会信用代码：91410105MA45FQMCXP



住所：郑州市金水区青年路 145 号 4 号楼 1 单元 13 层 1302 号



企业类型：有限责任公司（自然人独资）



经营范围：企业管理咨询，企业形象策划，经济贸易咨询，商务信息咨询，市场调查，商业运营管理，礼仪服务，文化艺术交流策划，会议及展览服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；批发兼零售：计算机、软件及辅助设备。



股东情况：王素勤持有辰腾咨询 100%股权。



3、陈先木先生



住址：福建省福州市仓山区闽江大道 197 号名筑花园



《中华人民共和国居民身份证》号码：35262219********10



陈先木先生现任东山腾新食品有限公司总经理。



4、余德光先生



住址：福建省福州市仓山区花溪南路 18 号红树林花园



《中华人民共和国居民身份证》号码：51032119********7X



余德光先生现任东山腾新食品有限公司生产副总经理



5、易锡波先生



住址：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭北路



《中华人民共和国居民身份证》号码：43060219********18



易锡波先生现任东山腾新食品有限公司事业部总监





以上投资方与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。



三、拟设立合资公司的基本情况



1、公司名称：袋鼠船长食品科技（东山）有限公司（暂定名）



2、公司类型：有限责任公司



3、住所：东山县海洋生物科技园海发四路三号



4、注册资本：100万元



5、经营范围：其他食品零售



（以上为拟申报信息，最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。）



6、出资方式：货币出资



7、各投资方的投资额及出资比例：



股东姓名或名称 认缴出资额（万元） 占注册资本的比例



马绍军 40 40%



东山腾新 25 ……
[点击下载原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。