公告日期：2024-04-30

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-027

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2024 年 4 月 29 日 12 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应
参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席禹晓伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1．审议《终止公司 2024 年限制性股票激励计划的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本次终止实施2024年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施2024年限制性股票激励计划，与之相关的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等配套文件一并终止。

《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-028）见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1.第五届监事会第九次会议决议


证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-027

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2024 年 4 月 29 日


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