公告日期：2024-04-30

证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-028

新疆浩源天然气股份有限公司

关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《终止公司2024年限制性股票激励计划的议案》。经公司审慎研究，决定终止实施公司2024年限制性股票激励计划。

一、已履行的决策程序

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
一次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议
案，具体详见公司 2024 年 4 月 20 日指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

2024年4月29日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第三次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过《终止公司2024年限制性股票激励计划的议案》等相关议案，决定终止实施公司2024年限制性股票激励计划。

鉴于2024年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议，本次激励计划的终止无需履行其他审议程序。

二、2024年限制性股票激励计划进展情况


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截至本公告披露日，公司2024年限制性股票激励计划尚未通过公司股东大会审议，相关计划未正式生效、实施。

三、终止实施2024年限制性股票激励计划的原因

公司推出2024年限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

鉴于公司存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，归还时间和能否足额归还存在不确定性风险，限制性股票激励计划实施的时机不够成熟。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经公司慎重研究，决定终止实施《公司 2024 年限制性股票激励计划》，《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及配套的《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关文件一并取消。

四、终止实施2024年限制性股票激励计划的影响

公司终止实施2024年限制性股票激励计划，符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》、公司章程及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件的规定，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。本次激励计划尚未经公司股东大会审议通过，相关权益尚未授予，因此本次激励计划的终止不涉及股份回购事项，也不产生相关股份支付费用。

依据相关监管法规，公司承诺，自董事会通过终止本次激励计划之日起三个月内，不再筹划和审议股权激励计划相关事宜。

五、独立董事意见

独立董事意见：鉴于公司存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，归还时间和能否足额归还存在不确定性风险，限制性股票激励计划实施的时机不够成熟。终止实施《公司2024年限制性股票激励计划》符合公司、股东和员工的利益，本次终止实施2024年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法

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规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技
术、业务人员的勤勉尽职。因此，独立董事同意公司终止实施2024年限制性股票激励计划，同步取消《公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜。

六、监……
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