公告日期：2024-05-16

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-062
美盛文化创意股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董
事会第十五次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月
8 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七 人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并 形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘请主办券商的议案》；表决结果：同意 7 票；反对0 票；弃权 0 票。

经本次会议审议，公司董事会同意聘请山西证券股份有限公司作为公司的主 办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服 务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全 国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日

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