公告日期：2024-04-30

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-060
美盛文化创意股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会
提议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14 时召开 2023 年年度股东大会，会议
具体情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 时开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日

7、出席对象：


(1) 截至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、会议召开地点：浙江省新昌县儒岙镇天姥山天姥隐酒店。

二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的项
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投 --

票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，请查阅公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

四、 会议登记事项

（一）参加现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2024 年 5 月 20 日 8:00-11:30
13:30-16:30 。

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。

4、登记手续：

（……
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