公告日期：2017-03-14

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-023



百洋产业投资集团股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2017年3月9日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2017年3月13日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：



一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》



公司《2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮



资讯网（www.cninfo.com.cn）。



公司第二届董事会独立董事胡国强先生、刘小玲女士、第三届董事会独立董事王运生先生、高程海先生、江虹锐女士均已向董事会提交了2016年度述职报告，第三届董事会独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2016



年年度股东大会审议。



二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。



三、审议通过了《2016年度财务决算报告》



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并实现营业总收入



人民币 2,068,525,079.14元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币



59,255,873.65元。详细内容参见《公司2016年年度报告全文》之“第十一节 财务



报告”。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2016



年年度股东大会审议。



四、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》



经审核，董事会认为公司2016年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反



映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2016



年年度股东大会审议。



五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表口径实现



归属于母公司所有者的净利润59,255,873.65元；截止 2016年 12月 31 日，母公



司未分配利润124,040,605.23元。公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12



月31日公司的总股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人



民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币17,600,000.00元，不转增不送红



股。



董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及



公司的现金分红承诺；上述利润分配预案充分体现了对股东的合理回报，因此董事会一致同意公司2016年度利润分配预案。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。本议案需提交公司2016



年年度股东大会审议。



六、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



公司保荐机构国信证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果： 5票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。



七、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》



公司《2016年度内部控制自……
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