公告日期：2013-11-23

　　 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2013—052

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次

会议通知于2013年11月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及

高管人员。本次会议于2013年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次

会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共

和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主

持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，副总经理刘伟先生，财务总

监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西煌上煌集团食品

股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》。

公司董事范旭明先生为《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计

划（修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案

的表决。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有

限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员

会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《公司限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要部分条款进行相应修改，形成《公司限制性股票激励计划（修订案）》

及其摘要，并已经中国证监会备案无异议。本次修改内容主要增加了解锁条件中设

置业绩指标的合理性说明：

公司设置的业绩指标基于公司现实募投项目情况及所处行业发展状况所作的合
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