公告日期：2017-08-22

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—043



江西煌上煌集团食品股份有限公司



第三届监事会第十七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况：



江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2017年8月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理范旭明先生、章启武先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况：



1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报



告全文及摘要》；



经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2017 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《2017年半年度报告全文》详见2017年8月22日指定信息披露媒体巨潮



资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》详见2017年



8月22日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证



券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。



2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年半年



度募集资金存放与使用情况的专项报告》；



监事会对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审



核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。



《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年8月



22 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日



报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。



3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策



的议案》；



监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2017年半年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意政府补助会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》执行，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。



《关于变更会计政策的公告》详见2017年8月22日指定信息披露媒体《中



国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站



（http://www.cninfo.com.cn）。



4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设公司酱卤



文化馆和企业文化馆项目的议案》；



5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设公司智能



化输送项目的议案》；



6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司方



便粽及系列产品新建项目投资计划的议案》；



《关于控股子公司对外投资的公告》详见2017年8月22日指定信息披露



媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。



7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换



届选举的议案》；



鉴于公司第三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。