公告日期:2024-04-26
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-020
顾地科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2024
年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮
件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名,实际出席公司会议的监事 3名,会议由监事会主席张称意先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
详见公司《2023 年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》
监事会审核后认为:公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会审核后认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,同意该报告。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。
4、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
监事会审核后认为:公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况,同意该报告。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,具体内容同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,878,262.48
元,母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日,合并报表
未分配利润余额为-658,268,166.20 元,母公司未分配利润余额为-499,472,701.26元。鉴于以上原因,根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定,为保障公司后续日常经营资金周转,公司董事会拟定2023 年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以资……
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