公告日期：2024-04-26

顾地科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（苗应建）

本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况述职如下：

一、出席会议情况

（一）股东大会

公司 2023 年度共召开了 6 次股东大会，作为独立董事出席会议情况如下：

姓名 本年召开股东 本年应参加股东 亲自出席 委托出席会议
大会会议次数 大会会议次数 会议次数 次数

苗应建 6 5 2 0

（二）董事会会议

公司 2023 年度共召开了 11 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如
下：

姓名 本年召开董事 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
会会议次数 事会会议次数 次数 次数

苗应建 11 8 8 0

在董事会召开前，认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表独立意见。我对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托
其他独立董事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。

（三）董事会专门委员会会议

我作为审计委员会的召集人，及时主持召开审计委员会会议，认真审核公司财务审计报告，并对相关议案仔细审议，对内部控制的有效性进行监督，有效履行了职责；同时，作为薪酬与考核委员会的召集人，按照董事会制定的经营计划，对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，并落实公司董事、高级管理人员的薪酬，以符合公司经营发展情况。

二、发表独立意见情况

序号 会议时间 会议名称 议案名称

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案》

1 2023 年 2 第四届董事会第十

月 19 日 九次会议 2、《关于提请股东大会授权董事会及其获授
权人士全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》

1、《关于控股股东及其他关联方资金占用的
2023 年 4 第四届董事会第二 独立意见》

2 月 19 日 十次会议 2、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告
的独立意见》

3 2023 年 6 第四届董事会第二 1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会
月 14 日 十一次会议 决议有效期的议案》

2023 年 6 关于对顾地科技股 1、《关于 2022 年年报问询函涉及相关事项
4 月 15 日 份有限公司 2022 的独立意见》

年年报的问询函

2023 年 8 第四届董事会第二 1、《关于公司控股股东及其他关联方占用公
5 月 28 日 十二次会议 司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
立意见》

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事……
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