公告日期：2024-04-26

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-030
顾地科技股份有限公司

关于审议或修订公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了
第五届董事会第八次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案，详情如
下：

序号 议案名称

1 修订《股东大会议事规则》

2 修订《董事会议事规则》

3 修订《独立董事工作制度》

4 修订《对外担保管理办法》

5 修订《对外投资管理制度》

6 修订《关联交易决策制度》

7 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

8 修订《内幕信息知情人管理制度》

9 审议《投融资管理制度》

10 修订《募集资金管理制度》

11 审议《独立董事专门会议工作细则》

12 修订《规范与关联方资金往来制度》

13 修订《信息披露管理制度》

14 修订《董事会秘书工作细则》

15 修订《董事会审计委员会工作制度》

16 修订《董事会提名委员会工作制度》

17 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

18 修订《董事会战略委员会工作制度》

19 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

20 修订《重大信息内部报告制度》

21 修订《内部审计制度》

22 修订《投资者关系管理办法》

23 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

24 修订《总经理工作细则》

根据近期发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订，结合公司具体情况，现拟对上述制度部分内容进行修订与审议。

以上所有制度均已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投融资管理制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《募集资金管理制度》、《规范与关联方资金往来制度》及《信息披露管理制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。

因本次修订内容较多，原制度于对应新制度生效的同时废止，相关制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事会

2024 年 4 月 26 日

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