公告日期：2024-12-07

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-084
海南双成药业股份有限公司

关于重大资产重组的进展及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：

1、公司于 2024 年 9 月 11 日披露的《海南双成药业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、2024 年前三季度，公司营业收入为 1.27 亿元，净利润为负。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，如 2024 年度公司不能实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入低于 3亿元，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示（*ST）。 敬请广大投资者注意投资风险。

4、2024 年 1-7 月，受国内终端客户库存消化不及预期，终端需求复苏进度
的影响，境内芯片收入仍处于历史低点，从而导致奥拉股份 IP 授权业务收入占当期营业收入的 89.3%（未经审计）。奥拉股份正在采取多种方式尽力拓展时钟芯片、电源管理芯片等领域的收入，但受行业整体发展影响，未来一定时期内，IP 授权收入仍可能占营业收入比例较高。敬请广大投资者注意投资风险。

5、2024年1-7月，奥拉股份IP授权业务收入主要来自于其第一大客户SiTimeCorporation，对 SiTime Corporation 的营业收入占当期营业收入的 89.4%（未经
审计）。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大资产重组进展情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的
方式向 Hong Kong Aura Investment Co. Limited/香港奥拉投资有限公司、Win
Aiming Limited/赢准有限公司等 25 名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股份有限公司（以下简称“奥拉股份”、“标的公司”）100%股份，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”），本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

2024 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十四次会议，审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。因本次交易构成关联交易，关联董事及关联监事已回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，非关联监事人数不足监事会成员的二分之一，涉及关联董事及关联监事
回避表决的相关议案将提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风险。

2024 年 9 月 21 日，公司披露了《海南双成药业股份有限公司关于重大资产
重组的进展公告》（公告编号：2024-066）。2024 年 10 月 10 日，公司披露了《海
南双成药业股份有限公司关于重大资产重组的进展及特别风险提示公告》（公告
编号：2024-072）。2024 年 11 月 9 日，公司披露了《海南双成药业股份有限公司
关于重大资产重组的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-080）。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，目前本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。会计师对奥拉股份
2022 年至 2024 年 8 月的财务报表实施审计工作，正在进行工作底稿整理、内部
质量控制复核等工作。评估师已对标的公司的经营状况、财务状况等信息进行了收集整理，并通过沟通访谈等了解奥拉股份经营模式现状和未来发展规划，调研行业发展情况，正在对标的公司进行评估测算。

公司将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。