公告日期：2024-04-30

海南双成药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（肖建华）

我作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将在 2023 年履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

肖建华先生，男，1972 年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾
任职于海南从信会计师事务所，中准会计师事务所海南分所，海南永信德威会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南）会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司等单位，曾任闻泰科技股份有限公司独立董事。现任海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司董事长兼总经理、和润达企业管理咨询（海南）有限公司执行董事兼总经理、海南荣鑫胜会计师事务所负责人、海南双成药业股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

2023年度，因公司第四届董事会任期届满，公司换届选举成立了第五届董事会。公司现有2名独立董事，独立董事人数及任职资格符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%股份及以上的股东单位任职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响我独立客观判断的情形，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职概况

2023年度，我认真参加了公司的专门委员会、董事会及股东大会会议，履行

了独立董事勤勉尽责义务。公司2023年各次专门委员会、董事会和股东大会的召

集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法

有效。2023年度我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，4次股东大会，出席会议情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大

独立董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数

事会次数 会次数 事会次数 事会会议

肖建华 9 1 8 0 0 否 3

我本着对全体股东负责、诚实守信的原则，通过听取汇报、翻阅资料、参与

讨论等方式了解公司运营情况。在董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需

的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料；会议上认真审议每项议题，积极

参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。我对提

交董事会审议的议案的合理性和风险进行审慎判断，合理行使投票表决权。报告

期内，我对公司董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的

情况。

（二）董事会专门委员会工作情况

我作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪

酬与考核委员会委员在2023年主要履行了以下职责：

委员会 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

名称 议次数

审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、
1、《关于计提资产减值准备和信 《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规
2023 年 1 月16 日 用减值准备的议案》 规定，开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情
……
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