公告日期:2024-04-30
海南双成药业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(董万程、商小刚)
(均已离任)
我们作为海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年度公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法规制度的规定和要求,忠实履行独立董事的职责, 充分发挥独立董事的作用。现将在 2023 年履行独立董事职责情况报告如下:
因在公司连续任职独立董事已满六年。2023 年 1 月 9 日,公司召开 2023 年
第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后,我们正式离任不再担任公司独立 董事职务及相关董事会下设专门委员会委员职务。现将 2023 年度我们担任独立 董事期间的履职情况报告如下:
一、独立董事履职概况
2023年度,我们认真参加了公司的专门委员会及股东大会会议,履行了独立 董事勤勉尽责义务。公司2023年专门委员会、股东大会的召集召开均符合法定程 序,合法有效。
(一)出席董事会和股东会情况
报告期内,公司共召开了9次董事会会议,4次股东大会,出席会议情况如下:
本报告期 现场出 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
独立董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 会次数 事会次数 事会会议
董万程(离任) 0 0 0 0 0 否 1
商小刚(离任) 0 0 0 0 0 否 1
我们本着对全体股东负责、诚实守信的原则,通过听取汇报、翻阅资料、参 与讨论等方式了解公司运营情况。在股东大会会议前,主动了解并获取做出决策 所需的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料;会议上认真审议每项议题, 积极参与讨论并提出合理建议与意见。
(二)董事会专门委员会工作情况
我们作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员。在2023年主要履行了以下职责:
委员会 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 议次数
审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、
审 计 委 1、《关于提名公司审 《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规规
员会 1 2023 年 1 月 4 日 计部负责人的议案》 定,开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,
提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过
所有议案。
1、《关于聘任公司总
经理的议案》;2、《关 提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、
于聘任公司董事会秘 《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规规
提 名 委 1 2023 年 1 月 4 日 书的议案》;3、《关 定,开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,
员会 于聘任公司其他高级 提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过
管理人员的议案》;4、 所有议案。
《关于聘任公司证券
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