公告日期：2024-04-30

海南双成药业股份有限公司

章程修订对照说明（2024 年 4 月）

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开

第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有

限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

条款 修订前内容 修订后内容

第六条 公司注册资本为人民币 414,737,000 元。 公司注册资本为人民币 414,689,750 元。

公司股本总额为人民币 414,737,000 元，股 公司股本总额为人民币414,689,750 元，股份总数
第二十条 份总数为 414,737,000 股，每股面值人民币 为 414,689,750 股，每股面值人民币 1 元，均为普
1 元，均为普通股。 通股。

…… ……

（三）公司董事会、监事会、单独或者合并 （三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公
持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提 司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候
出独立董事候选人，但提案提名的人数必须 选人，但提案提名的人数必须符合章程的规定，并
符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。 且不得多于拟选人数。独立董事的提名人在提名前
独立董事的提名人在提名前应当征得被提名 应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被
人的同意。提名人应当充分了解被提名人职 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性
第八十二条

职等情况，并对其担任独立董事的资格和独 发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存
立性发表意见，被提名人应当就其本人与公 在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。

司之间不存在任何影响其独立客观判断的关 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章
系发表声明。 程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 制。

据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 下列情形应当采用累积投票制：

实行累积投票制。公司单一股东及其一致行 （一）选举两名以上独立董事；

动人拥有权益的股份比例达到30%及以上的， （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比


应当采用累积投票制。股东大会以累积投票 例在 30％及以上的上市公司选举两名及以上董事
方式选举董事的，独立董事和非独立董事的 或监事。

表决应当分别进行。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和
…… 非独立董事的表决应当分别进行。

……

董事会会议应有过半数的董事出席方可 第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事
举行。董事会作出决议，必须经全体董事的 出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事
过半数通过。董事会审议担保事项时，还应 的过半数通过。董事会审议担保事项时，还应当经
第一百一十 当经过出席董事会会议的三分之二以上董事 过出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
八条 审议同意。 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会成员人
董事会决议的表决，实行一人一票。 数若为偶数，当出现表决相等情形时，董事会可根
……
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