公告日期：2024-04-30

海南双成药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、主营业务分析

（1）报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入 23,592.99 万元，同比下降 14.13%，实现归属于上市公司
股东的净利润-5,074.16 万元。

（2）研发方面

2023 年，公司研发投入 3,411.00 万元，占营业收入的 14.46%。经过多年的艰苦努力，
公司已建成具有国际研发注册能力、集原料药与制剂仿制药开发为一体、研发技术梯队较为完整的研发体系。

（3）生产方面

坚持以质量为本，持续加强药品生产质量管理，保证质量体系的有效运行，报告期内公司继续保持无安全事故、无生产事故。公司收到菲律宾共和国卫生部食品药品监督管理局颁发的《GMP 符合性证书》、沙特阿拉伯王国食品药品监督管理局颁发的《GMP 证书》；公司稳步推进 CMO 业务；同时，公司接受多次 GMP 检查以及客户审计。

（4）环保方面

报告期，公司严格遵守国家相关法律法规，进一步加大环境保护工作力度，持续增加设备实施的投入，全年新增环保投入约 327 万元。公司持续关注并加强污染物的排放管理，2023年对污水处理站废气治理设施进行提升改造，增大污水处理站原有的喷淋塔和活性炭吸附装置，增大吸附量，提升治理效果。对 QC 实验室、研发实验室的无组织废气进行收集处理，处理方式为水喷淋＋活性炭吸附，强化了挥发性有机物的治理，减少挥发性有机物的排放。对
厂区现有的两台锅炉进行低氮改造，改造完成后，减少了天然气的使用，氮氧化物排放浓度低于 50 mg/Nm3。对污水处理工艺进行优化，全年水质达标排放。对废气排放、危险废物处置、噪声治理等均规范化管理，实现环保工作全面达标。

2023 年根据《重点监管单位土壤污染隐患排查"回头看"工作指南》要求，进行土壤污染
隐患排查"回头看"工作，编制《海南双成药业股份有限公司土壤污染隐患排查"回头看"报告》，加强土壤隐患排查，对存在的隐患点建立台账，制定整改方案及整改完成时限，形成闭环管理。报告期，公司溶剂精馏回收产品（乙腈和 DMF）生产工艺稳定，回收的产品质量符合高标准要求，回收效率进一步提高。为企业履行环保责任，节能减排保护环境做出贡献。

（5）销售方面

报告期内，严峻的国内外经济形势，公司对现有产品的销售模式不变；对新产品则采取转让文号或销售权，以尽快的把产品推向市场，同时，积极开展新品种研发，尽快推出利润空间大、容易销售的新产品，确定集采政策下的销售和市场策略。
二、报告期内董事会的工作情况

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会的人数及人员构成符合法律法
规和规范性文件的要求。公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等要求勤勉尽职地开展工作。公司独立董事严格遵守公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）报告期内董事会会议召开情况

2023 年度，共召开 13 次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：

会议届次 召开日期 审议内容

1、《关于选举公司董事长的议案》

2、《关于选举公司副董事长的议案》

3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

第五届董事……
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