公告日期：2024-04-30

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-014
海南双成药业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 29 日 9:00
以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参加表决的董事 6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事肖建华先生、李建伟先生以及报告期内任期届满离任的独立董事董万程先生、商小刚先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案需提交股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、监事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。

《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网；《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资
讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）【上会师报字(2024)第 3710 号】审计
报告确认，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为-50,741,578.37 元，其中
母公司实现净利润-27,428,088.79 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配
利润为-346,959,282.11 元，母公司未分配利润为-148,768,651.44 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。原因如下：鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2023 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司继续使用单日最高不超过人民币 2 亿元自有资金购买理财产品，在
上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
肖建华先生、李建伟先生系关联董事，已对本议案回避表决。

（九）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。