公告日期:2024-04-30
证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-024
海南双成药业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 29 日召开,会议定于 2024 年 5 月 22 日(星期三)召开 2023
年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十一次会议审议通过后,决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 14:00
网络投票时间:2024 年 5 月 22 日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5
月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 16 日(星期四)
7、出席对象:
(1)截止 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附
后。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点:海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室
二、会议审议事项
1、议案内容:
备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于审议 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配的议案》 √
6.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》 √
7.00 《关于拟续聘会计……
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