公告日期：2022-01-11

海南双成药业股份有限公司

董事会议事规则修订对照说明（2022 年 1 月）

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日召开

第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<海南双成药业股份

有限公司董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修

订情况如下：

条款 修订前内容 修订后内容

公司设董事会，对股东大会负责。 董 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会
第十五

事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。 由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。董
条

董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。

除上述条款修订外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。

海南双成药业股份有限公司董事会

二〇二二年一月十日


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