公告日期：2024-11-29

中信建投证券股份有限公司

关于

远程电缆股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年十一月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人钱凯强、鲍昶安根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目录


释 义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐机构与发行人关联关系的说明......11

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见...... 16

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 16

二、本次发行符合相关法律规定...... 16

三、发行人的主要风险提示...... 23

四、发行人的发展前景评价...... 29

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 29

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

远程股份、发行人、公司 指 远程电缆股份有限公司，2010 年 12 月由“江苏新远程
电缆有限公司”整体变更设立的股份公司

远程有限 指 发行人前身，2001 年 2 月成立

控股股东 指 苏新投资及其一致行动人联信资产

实际控制人 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

国联集团 指 无锡市国联发展（集团）有限公司

苏新投资 指 无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）

联信资产 指 无锡联信资产管理有限公司

苏南电缆 指 无锡市苏南电缆有限公司

裕德电缆 指 无锡裕德电缆科技有限公司

江苏新远程 指 江苏新远程电缆有限公司

宜兴远辉 指 宜兴远辉文化发展有限公司

杭州远辉 指 杭州远辉影视有限公司

上海睿禧 指 上海睿禧文化发展有限公司

北京远路 指 北京远路文化发展有限公司

电科诚鼎 指 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中兴华会计师、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

本次向特定对象发行股 指 远程股份 2024 年度向特定对象发行股票

票、本次发行

报告期内 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月

报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末

报告期末 指 2024 年 9 月末

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《公司章程》 指 《远程电缆股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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