公告日期：2024-04-27

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-027

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月

25 日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审

议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文

件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修

订前后内容对照如下：

原条款 修改后条款

第一百七十九条 公司董事会应按照公司利润分 第一百七十九条 公司董事会应按照公司利润分配政策并结合公司盈利情况、资金需求提出合理 配政策并结合公司盈利情况、资金需求提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股 的分红建议和预案、制定股东回报规划，经董事
东大会批准。 会审议通过后提交股东大会批准。审议利润分配
公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 方案、股东回报规划时，公司应为股东提供网络公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股 投票方式。

利（或股份）的派发事项。 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方
案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下
一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在
符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方
案。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，
或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一
年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两
个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百八十条 公司利润分配政策为： 第一百八十条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则：…… （一）利润分配原则：……

公司利润分配依据是公司当年合并报表归属 公司利润分配应当以最近一期经审计母公司
于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分 报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润


配利润为正。 情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配
（四）现金分红的条件：公司应保持利润分 利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免配政策的连续性与稳定性，当年合并报表归属于 出现超分配的情况。

母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配 （四）股东回报规划的制定

利润为正时应当采取现金方式分配股利。 公司制定三年股东回报规划并至少每三年重
符合上述条件，但出现下列情形之一时，公 新审定一次。

司可以不进行现金分红： （五）现金分红的条件：公司应保持利润分
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