公告日期：2024-04-27

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情况、对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效的监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会人员变动情况

报告期内，白雪峰先生因个人原因，其申请辞去第五届监事会职工代表监事
职务，公司于 2023 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，
同意补选唐满昌先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

靳翎女士因达到退休年龄，其申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，
公司于 2023 年 11 月 7 日召开第五届监事会第七次（临时）会议，2023 年 11
月 24 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举了刘义先生为第五届监事会非职工代表监事，任职自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

在上述监事会成员变更过程中，监事会运作正常。变更后，监事会继续保持其履行职责所需的专业水平和管理能力。

二、报告期监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，做出的决议合法有效。具体召开情况如下：

（一）2023 年 3 月 15 日，召开第五届监事会第二次（临时）会议，审议
通过了如下议案：

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；


2、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

3、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

4、《关于拟购买董监高责任险的议案》；

5、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

6、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

7、《关于拟转让子公司 100%股权的议案》。

（二）2023 年 4 月 27 日，召开第五届监事会第三次会议，审议通过了如
下议案：

1、《2022 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于前期会计差错更正的议案》；

3、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

4、《2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《2022 年度财务决算报告的议案》；

6、《2022 年度审计报告的议案》；

7、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

8、《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

9、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

10、《关于 2023 年度公司监事薪酬与津贴的议案》；

11、《2023 年第一季度报告的议案》；

12、《关于公司部分闲置房产按投资性房地产及采用成本模式计量的议案》。
（三）2023 年 8 月 23 日，召开第五届监事会第四次会议，审议通过了如
下议案：

1、《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

（四）2023 年 9 月 26 日，召开第五届监事会第五次（临时）会议，审议
通过了如下议案：

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。

（五）2023 年 10 月 30 日，召开第五届监事会第六次（临时）会议，审议
通过了如下议案：


1、《2023 年第三季度报告的议案》。

（六）2023 年 11 月 7 日，召开第五届监事会第七次（临时）会议，审议
通过了如下议案：

1、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；

2、《关于转让沈阳远大新能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
（七）2023 年 12 月 27 日，召开第五届监事会第八次（临时）会议，审议
通过了如下议案：

1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

2、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

3、《关于终止转让哈尔滨博林特电梯有限公司 100%股权的议案》。

二、监事会发表的意见

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。