公告日期：2024-04-27

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-022
沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
15 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第十二次会议(以
下简称“本次会议”)的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作
报告的议案》；

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《2023 年年度报告全文》中“第三节”、“第四节”，刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工作
报告的议案》；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文
及摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报
告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度审计报告的
议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》；

2023 年度，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2024]0066 号）确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 31,013,103.31 元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润
-18,509,065.53 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配
利润为-40,264,488.27 元，其中母公司累计可供分配利润为-22,818,388.40 元。
鉴于公司 2023 年度合并报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》及相关法律法规中实施现金分红的条件，因此公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公……
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