公告日期：2024-07-20

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-065
金河生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第六届董
事会第十五次会议，会议决定于 2024 年 8 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30

(2)网络投票时间：2024 年 8 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 30 日

7、出席对象：

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股 √

票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股 √

票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 √

股票期权激励计划相关事宜的议案》

4.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易 √

的议案》

2、提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、相关说明

议案 1.00-3.00 属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。议案 4.00 属于股东大会普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。


作为公司 2024 年股票期权激励计划激励对象及其关联方的股东需对议案
1.00-3.00 回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

议案 4.00 关联股东为内蒙古金河控股有限公司、路牡丹、路漫漫、王志
军、李福忠、谢昌贤、牛有山、刘迎春、菅明生、云喜报、张千岁。上述关联股东（包括股东代理人）应回避表决，该等股东亦不得接受其他股东……
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