公告日期：2016-04-22

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－035

福建龙洲运输股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）2015年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2016年5月13日（星期五）下午14时30分

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年5月12日15:00至2016年 5月13日15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

1、截止到2016年5月9日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

2、审议《2015年度监事会工作报告》；

3、审议《2015年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2015年度财务决算报告》；

5、审议《2015年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》；

7、审议《第五届董事、监事薪酬考核方案》；

8、审议《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事郭平、黄衍电、王克将在本次股东大会上作2015年度独立董事述职报告。

上述议案已经公司于2016年4月21日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的》的《福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》和《福建龙洲运输股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

三、股东大会现场会议登记方法

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原

件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码：362682；投票简称：“龙洲投票”。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3、股东投票的操作程序：

（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“362682”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。对照下列表格，如1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。……
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