公告日期：2013-10-09

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-050



福建金森林业股份有限公司



关于中国证监会福建监管局对公司采取责令改正措施决定的整



改报告



本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）于2013



年7月8日起对福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检



查。公司于2013年9月2日收到福建证监局下发的《关于对福建金森林业股份



有限公司采取责令改正措施的决定》（[2013]15号）（以下简称“《决定》”），并



按要求在2个工作日内对《决定》内容进行了披露，通知了控股股东和实际控制



人。公司对本次现场检查中发现的问题高度重视，收到《决定》后董事会立即组



织董事、监事和高级管理人员及相关部门认真学习，深入剖析，查找症结，深刻



反思，制订了相应的整改措施和整改计划，明确了整改时间和整改责任人，形成



了整改报告。本整改报告经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。现公司



对照《决定》逐项落实整改内容，将整改情况报告如下：



一、 公司治理方面存在的问题及整改方案



问题内容：



（一）股东大会程序不规范。公司部分股东大会通知中列明的召开方式与实



际召开方式不一致。公司2012年年度股东大会会议通知显示，该次会议“以现



场投票方式召开”，但该次会议的记录显示是“以现场结合通讯的方式”召开，



不符合《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号，以下简称《股东大会规



则》）关于股东大会通知内容的规定。



（二）股东大会授权委托书不规范。公司法人股股东授权代理人参加股东大



会的委托书均未加盖法人单位印章。公司第一大股东福建省将乐县林业总公司



（以下简称林业总公司）委托张锦文参加公司股东大会的授权委托书上，仅有法



定代表人签字，但未加盖林业总公司的公章，不符合《上市公司章程指引》（证



监公司字[2006]38号）关于股东出具的授权委托书的相关规定。



（三）独立董事未充分履职。公司独立董事未在2012年年度股东大会上作



述职报告，不符合《股东大会规则》关于独立董事应……
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