公告日期：2013-08-22

　　 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-043

福建金森林业股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第二届董事会第二十八次

会议于2013年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2013

年8月20日上午9时30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场

结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由总经理张

锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章

程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公

司2013年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公

司2013年半年度财务报告的议案》

《2013 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013

年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2013年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制

定公司<敏感信息排查管理制度>的议案》

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制
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