公告日期：2024-04-30

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2024-020
福建金森林业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

汤金木

各位股东及股东代表：

本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人（汤金木，男）1966 年 7 月出生。无境外居留权，中国国籍，毕业于
厦门大学，财政学博士，高级会计师。历任厦门市财政局科员；厦门会计师事务所副主任；厦门资产评估所所长；厦门天健华天会计师事务所合伙人；现任厦门资产评估协会秘书长，中共厦门市注协和评协党委副书记，厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任公司第六届董事会独立董事。

任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》要求。


二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度任职期间，公司召开了 3 次董事会、1 次股东大会（列席），本人
均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本 人认真审阅会议资料，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与议案的讨论并提 出合理建议，为相关事项建言献策，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极 的作用。

独立董 应参加 实际出 委托出 是否连续两次 对董事会议案 出席（列
事姓名 董事会 席董事 席董事 未亲自参加董 的投票情况 席）股东
次数 会次数 会次数 事会会议 大会

汤金木 3 3 0 否 均投同意票 1

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重 大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人认为，董事会审议的各项议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2023 年度公司董事会各项议 案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会的情况

2023 年度任职期间，公司召开了 0 次提名委员会、0 次战略决策委员会、1
次薪酬与考核委员会，1 次审计委员会。其中本人作为公司董事会审计委员会主 任委员、战略决策委员会委员出席专门委员会情况如下：

独立董事姓名 专门委员会 应参加会议 实际参加会议 委托出席会议
次数 次数 次数

审计委员会 1 1 0

汤金木 战略决策 0 0 0

委员会

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，充分监督公司内部审计制度及其 实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事

本人作为公司董事会战略决策委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。

（三）参加董事会专门委员会的情况

2023 年度任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所、审计会计师就审计项目组成员的独立性、审计计划的范围和时间安排、关键审计事项、审计师与管理层沟通情况等事项进行有效地探讨和交流，关注……
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