公告日期:2024-04-30
证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2024-015
福建金森林业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认真遵守
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等各项法律法规, 认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会的各项决议,积极 推进股东大会和董事会各项决议的实施。紧紧围绕 2023 年经营发展目标,夯实 主营业务。公司是典型的商品经济型林业经营单位,公司先后荣获“2021-2023 年度福建省林业产业化龙头企业”“农业产业化省级重点龙头企业”“三明市 第五轮农业产业化市级重点龙头企业”“国家花卉产业技术创新战略联盟理事 单位”“福建省碳中和协会理事单位”“福建省林产品行业协会理事单位”等 荣誉称号。公司持续获得且目前依然拥有“FSC—FM/COC”国际森林可持续经营 认证证书。
现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下:
一、2023 年董事会运行情况
(一)董事会会议召开情况
2023 年,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策,持续深入开展公
司治理活动,对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅,深入讨论,为公司
的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强
董事会决策的科学性,进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发
展,不断提高治理水平。独立董事充分发挥了专业优势,并就公司相关重大事项发表了明确意见,使公司董事会的决策更加科学有效。
公司根据经营活动的需要和有关法律、法规和《公司章程》的规定,共召开了 9 次董事会会议,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体情况如下:
1.第五届董事会第十三次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开,会
议审议通过了以下议案:
(1)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;
(2)《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》;
(3)《关于修订<社会责任制度>的议案》;
(4)《向银行申请授信额度的议案》。
2.第五届董事会第十四次会议于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室召开,会
议审议通过了以下议案:
(1)《关于投资设立金森碳汇(上海)科技服务有限公司的议案》。
3.第五届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开,会
议审议通过了以下议案:
(1)《2022 年度董事会工作报告》;
(2)《2022 年度总经理工作报告》;
(3)《2022 年年度报告及其摘要》;
(4)《2022 年度财务报告》;
(5)《2023 年第一季度报告》;
(6)《2022 年度财务决算报告》;
(7)《2023 年度财务预算报告》;
(8)《2022 年度利润分配预案》;
(9)《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》;
(10)《2022 年度内部控制自我评价报告》;
(11)《2022 年度社会责任报告》;
(12)《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》;
(13)《对外投资设立全资子公司及注销分公司的议案》;
(14)《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》;
(15)《关于会计政策变更的议案》。
4.第五届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室召开,会
议审议通过了以下议案:
(1)《向银行申请贷款的议案》。
5.第五届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开,会
议审议通过了以下议案:
(1)《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》;
(2)《关于 2023 年半年度财务报告的议案》;
(3)《关于内部划转参股公司股权的议案》;
(4)《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。
6.第五届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开,会
议审议通过了以下议案:
(1)……
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