公告日期：2014-09-09

　　 福建金森独立董事意见

福建金森林业股份有限公司独立董事

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨重大资产重组的独立意见

福建金森林业股份有限公司（下称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

本次重组方案为：

公司拟以发行股份并支付现金方式购买连城神州农业发展有限公司（以下简

称“神州农业”）持有福建连城兰花股份有限公司（以下简称“连城兰花”）24.4051%

股权，其中以发行股份购买资产的方式购买神州农业持有19.0052%股权，以支

付现金方式购买神州农业持有连城兰花5.3999%股权；拟以发行股份方式购买连

城兰花40.9948%股权，其中包括：厦门市亚纳投资管理合伙企业（有限合伙）

持有连城兰花20.1129%股权，中小企业（天津）创业投资基金合伙企业（有限

合伙）持有连城兰花6.9655%股权，绍兴同禧股权投资合伙企业（有限合伙）持

有连城兰花3.592%股权，上海慧玉投资中心（有限合伙）持有连城兰花3.1405%

股权，北京银河鼎发创业投资有限公司持有连城兰花2.87355%股权，吉林省国

家生物产业创业投资有限责任公司持有连城兰花2.87355%股权，天津泰达科技

投资股份有限公司持有连城兰花1.4368%股权；拟以支付现金方式购买连城兰花

14.6001%股权，其中包括：FortuneVesselLimited持有连城兰花6.7043%股权，

德成创富有限公司持有连城兰花4.1428%股权，兴迅集团有限公司持有连城兰花

3.753%股权。

公司拟向将乐金鼎卓奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金鼎卓奥”）、

将乐金鼎万钧投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集配

套资金总额不超过本次交易总金额的25%，不超过2.83亿元；募集配套资金部

分中约2.125亿元用于支付购买资产的现金对价，剩余部分用于支付本次交易相

关费用及补充上市公司营运资金。

本次重组完成后，公司将持有连城兰花80%股权，神州农……
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