公告日期：2013-05-21

　　证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-021

兴业皮革科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议的通知于2013年5月9日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送
达公司全体监事。会议于2013年5月20日下午3:00 在公司办公楼二楼会议室
以现场的方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3
人，由监事会主席苏建忠先生召集并主持，符合召开监事会会议的法定人数，公
司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
1．全体监事以2票赞成，0票期权，0票反对，1票回避，通过了《关于<
兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公
司职工代表监事冉崇元与激励对象冉崇兵系兄弟关系，已主动回避表决。
经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合
法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，
增强公司管理团队和技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。
公司董事会提出的《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）及《股
权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关
事项备忘录3号》等法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案尚待《兴业皮革科技股份有限公司股权激励计划（草案）》等材料经
中国证券监督管理委员会审核无异议后，提交股东大会审议。
2．全体监事以2票赞成，0票期权，0票反对，1票回避，通过了《关于<
兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公
司职工代表监事冉崇元与激励对象冉崇兵系兄弟关系，已主动回避表决。
经审核，监事会认为该《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》合法、
有效，能够客观的评价激励对象的实际工作情况。
本议案尚待《兴业皮革科技股份有限公司股权激励计划（草案）》等材料经
中国证券监督管理委员会审核无异议后，提交股东大会审议。
3. 全体监事以2票赞成，0票期权，0票反对，1票回避，通过了《关于对
兴业皮革科技股份有限公司激励对象名单进行核实的议案》，公司职工代表监事
冉崇元与激励对象冉崇兵系兄弟关系，已主动回避表决。
监事会对激励对象名单进行核查后认为：
（1）列入公司股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《股权激励管理办法》
第八条所述的下列情形：
①最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
（2）列入公司股权激励计划的激励对象符合《股权激励有关事项备忘录1
号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的
激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

特此公告。

三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会
2013年5月20日

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