公告日期：2022-04-26

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2022-022
兴业皮革科技股份有限公司

关于收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权

并对其增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）为横向拓宽产品品类，进入天然汽车内饰用皮革市场，增强公司的盈利能力，公司拟以自有资金人民币 5,400 万元收购福建冠兴皮革有限公司（以下简称“冠兴皮革”）持有的宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴皮革”）45%的股权，并以自有资金人民币 3,000 万元向宏兴皮革进行增资，其中认购宏兴皮革新增注册资本1,805.5556万元，剩余部分1,194.4444万元计入宏兴皮革的资本公积。本次股权转让和增资事项完成后，公司将持有宏兴皮革 56%的股权，宏兴皮革纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

2、关联关系

柯荣耀先生担任冠兴皮革的董事，因柯荣耀先生为公司监事柯贤权先生的儿子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定冠兴皮革为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于 2022 年
4 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议。会议表决时以 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于公司收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》。


4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：福建冠兴皮革有限公司

注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14 号

统一社会信用代码：913505817573605775

法定代表人：蔡健全

注册资本：5,526.31 万元港币

成立日期：2004 年 2 月 12 日

经营范围：一般项目：毛皮鞣制加工；毛皮制品加工；皮革鞣制加工；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外行投资的领域开展经营活动）。

（2）历史沿革

冠兴皮革成立于 2004 年 2 月，位于福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园
区，是一家外商投资企业，其控股股东为英属维京群岛超星国际控股有限公司。冠兴皮革主要从事牛皮的鞣制加工和销售。

截止 2021 年 12 月 31 日, 冠兴皮革资产总额人民币 44,582.66 万元，负债总
额人民币 36,725.52 万元，净资产总额人民币 7,857.13 万元；2021 年 1-12 月营业
收入人民币 40,300.96 万元，净利润人民币 804.45 万元。

（3）与上市公司的关联关系

柯荣耀先生担任冠兴皮革的董事，因柯荣耀先生为公司监事柯贤权先生的儿子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定冠兴皮革为公司的关联方。

（4）经查询，冠兴皮革不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本情况


公司名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司

注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14 号

统一社会信用代码：91350581683093268D

法定代表人：许振源

注册资本：7222.2222 万元人民币

成立日期：2009 年 2 月 17 日

经营范围：高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮革后整饰新技术加工，汽车内饰材料及其他配件的生产加工。

2、本次股权转让及增资前，宏兴皮革股权结构如下：

序号 股东名称 认缴注册资本 持股比例
（万元）

1 冠兴皮革 3,250 45%

2 Vulture Investments Pte Ltd 3,250 45%

3 泉州方健投资合伙企业（有限合伙） 722.2222 ……
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