公告日期：2024-04-27

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-23
东江环保股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议
于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗
山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送
达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

（二）《关于 2023 年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2024 年 4月 27日

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