公告日期：2020-06-16

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-080
上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）
2020 年 6 月 15 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于与专
业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、交易事项概述

为通过专业化管理和市场化运作，提高投资效率，聚集新材料及军工科技产业优质资源，发掘优质项目，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，公司拟与北京君曜远方投资有限公司（以下简称“北京君曜”）、上海楚鸣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海楚鸣”）以 0 元对价共同收购自然人李昕磊及北京冀唐管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京冀唐”）持有的顺璟投资（北京）有限公司（以下简称“顺璟投资”）的股权。顺璟投资的注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司拟以 0 元对价受让李昕磊及北京冀唐分别持有的顺璟投资注册资本人民币 200 万元、1,000 万元，即顺璟投资 40%的股权。顺璟投资未来主要投资方向为新材料及军工科技等相关领域。

王建祥先生为公司董事长，担任上海楚鸣的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上海楚鸣与公司本次共同投资行为属于关联交易。该关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事王建祥、刘丙江、程树新、刘君为上海楚鸣的股东，对该议案均回避了表决，公司第四届董事会独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。

公司本次对外投资事项不构成同业竞争，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


（一）交易对手方一：

姓 名：李昕磊；

国 籍：中国；

住 所：河北省三河市*******；

身份证号：150404199208******；

（二）交易对手方二：

（1）公司名称：北京冀唐管理咨询中心（有限合伙）；

（2）统一社会信用代码：91110109MA004WF79A；

（3）成立日期：2016 年 04 月 19 日；

（4）注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-4356
室；

（5）企业类型：有限合伙企业；

（6）法定代表人：陈艺文；

（7）注册资本：100 万元人民币；

（8）经营范围：企业管理咨询；商务咨询服务。

（9）主要股东及实际控制人： 陈艺文持股 70%，李凤颖持股 30%，实际控
制人为陈艺文。

上述交易对手方未直接或间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排。

三、合作方基本情况

（一）合作方一：

1、名称：北京君曜远方投资有限公司；

2、统一社会信用代码：911101123183734808；

3、成立日期：2014 年 12 月 12 日；

4、住所：北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区公共服务平台 184 号；
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

6、法定代表人：王涛；

7、注册资本：1,000 万元人民币；


8、经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：黄澜持股 40%，深圳市曜为股权投资基金管理有限公司持股
30%，上海乐顽投资管理有限公司持股 16%，梁宁持股 10%，北京海纳百泉投资基金管理有限公司持股 4%；实际控制人为黄澜。

10、主要投资领域：智能经济，消费升级，先进制造，大健康领域等。

11、已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》完成了备案手续……
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