公告日期：2020-07-08

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-053
广东奥马电器股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2020 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 7 月 7 日以现场
结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席孙展鹏先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式逐项审议了以下议案：

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简 称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证，认为公司符合有关法律、法规和 规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股） 股票的各项条件，具备非公开发行股票的资格和条件。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司股东大会审议。


（二）《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；

根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的方案。公司监事会逐项审议本方案项下的以下事项，表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过，并同意提交
公司股东大会审议。

2、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过，并同意提交
公司股东大会审议。

3、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的价格为 3.71 元/股。本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%。

若本公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则每股发行价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：

送红股或转增股本：

两项同时进行：


其中， 为调整后发行价格， 为调整前发行价格， 为每股派发现金股利，
为每股送红股或转增股本数。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过，并同意提交
公司股东大会审议。

4、发行数量及认购金额

本次发行的股票数量不超过 325,233,427 股（含 325,233,427 股），未超过本
次发行前公司总股本的 30%，认购对象认购金额和认购股份数量如下：

序号 认购对象 认购股份数量（股） 认购金额（元）

华道投资管理（徐州）有限公司（代

1 “北海中正科技合伙企业（有限合 165,869,048 615,374,168.08
伙）”）

2 中山金控资产管理有限公司（代“中 159,364,379 591,241,846.09
山市金振股权投资中心（有限合伙）”）

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

表决结果：3 ……
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