公告日期：2019-12-21

证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—077
鞍山重型矿山机器股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 12 月 20 日下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2019 年 12
月 20 日 9:15 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019
年 12 月 20 日 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合方式

4、召集人：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长杨永柱先生因工作原因无法出席现场会议，本次股东大会由副董事长黄涛先生主持。

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 (更新后)》已于 2019 年
11 月 28 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)、会议出席情况

1、股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
105,941,300 股，占公司总股本的 45.8358%。

其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 3 人，代表股
份 39,800 股，占公司总股本的 0.0172%。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 105,901,500
股，占公司总股本的 45.8186%。

其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。
3、网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 3 人，代表公司有表决权股份 39,800
股，占公司总股本的 0.0172%。

其中，通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 39,800 股，占公司总股本
的 0.0172%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于换届选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》；

会议以累积投票制选举黄涛先生、温家暖先生、陈阳先生、李秀艳女士、石运昌先生、徐晶明女士为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。

具体表决结果如下：


1.01 选举黄涛先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 105,901,501 股，占出席会议的股东及股东授权委托代表
所持有效表决权股份数的 99.9624%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总数的 0.0025%。

本项议案获得通过，黄涛先生当选为公司第五届董事会董事。

1.02 选举温家暖先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 105,901,501 股，占出席会议的股东及股东授权委托代表
所持有效表决权股份数的 99.9624%。

其中：中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有的有
表决权股份总……
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