公告日期：2023-05-20

证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023—088
鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知

（增加临时提案后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第五十次会议于 2023 年 5 月 12 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023
年第六次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第六次临时股东大会定于 2023年 5 月 31 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2023 年 5 月 12 日召开的第六届董事会第五十次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023 年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 5 月 31 日 9:15—15:00
期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 5 月 31 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 24 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）
二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 √

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募 √

2.00 集配套资金条件的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 √（作为投票对
3.00 套资金方案的议案》 象的子议案数：
22 个）


发行股份及支付现金购买资产 —

3.01 标的资产、交易对方 √

3.02 标的资产定价依据及交易价格 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。