公告日期：2022-03-25

鞍山重型矿山机器股份有限公司

独立董事漆韡述职报告

各位股东及股东代表：

经 2021 年第一次临时股东大会选举，本人自 2021 年 1 月 27 日起担任鞍山
重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。在2021 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。

现就 2021 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2021 年度，本人共参加 17 次董事会，参加情况如下：

（一）2021 年 1 月 27 日，参加第六届董事会第一次会议；

（二）2021 年 3 月 9 日，参加第六届董事会第二次会议；

（三）2021 年 3 月 22 日，参加第六届董事会第三次会议；

（四）2021 年 4 月 6 日，参加第六届董事会第四次会议；

（五）2021 年 4 月 19 日，参加第六届董事会第五次会议；

（六）2021 年 6 月 16 日，参加第六届董事会第六次会议；

（七）2021 年 6 月 21 日，参加第六届董事会第七次会议；

（八）2021 年 7 月 12 日，参加第六届董事会第八次会议；

（九）2021 年 7 月 26 日，参加第六届董事会第九次会议；

（十）2021 年 7 月 29 日，参加第六届董事会第十次会议；

（十一）2021 年 8 月 5 日，参加第六届董事会第十一次会议；

（十二）2021 年 8 月 26 日，参加第六届董事会第十二次会议；

（十三）2021 年 9 月 28 日，参加第六届董事会第十三次会议；


（十五）2021 年 11 月 19 日，参加第六届董事会第十五次会议；

（十六）2021 年 11 月 25 日，参加第六届董事会第十六次会议；

（十七）2021 年 12 月 15 日，参加第六届董事会第十七次会议；

2021 年度，本人共参加 7 次股东大会，参加情况如下：

（一）2021 年 4 月 12 日，参加 2020 年度股东大会；

（二）2021 年 4 月 30 日，参加 2021 年第二次临时股东大会；

（三）2021 年 7 月 29 日，参加 2021 年第三次临时股东大会；

（四）2021 年 8 月 11 日，参加 2021 年第四次临时股东大会；

（五）2021 年 8 月 23 日，参加 2021 年第五次临时股东大会；

（六）2021 年 10 月 15 日，参加 2021 年第六次临时股东大会；

（七）2021 年 12 月 31 日，参加 2021 年第七次临时股东大会；

2021 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会、股东大会，与公
司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见

2021 年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行
职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

（一）2021 年 1 月 27 日，在第六届董事会第一次会议上就公司聘任高级管
理人员事项发表独立意见。

（二）2021 年 3 月 9 日，在第六届董事会第二次会议上就《关于公司符合
非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》、《关于公司与认购对象签署……
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