公告日期：2012-04-18

　　 2011 年度监事会工作报告


各位股东：

2011 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、公司《章程》和

《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依

法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司

财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理

活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督

和检查，促进公司持续、健康发展。

一、2011 年度，公司监事会共召开了两次会议，具体情况如下：

1、公司 2011 年 5 月 9 日召开第一届监事会第五次会议，会议审议通

过了《公司 2010 年度监事会工作报告》和《公司 2010 年度财务决算

和 2011 年财务预算报告》；

2、公司 2011 年 9 月 9 日召开第一届监事会第六次会议，会议审议

通过了《关于广东德联集团股份有限公司选举周婧为监事会主席的议

案》。

除召开监事会会议外，公司监事会 2011 年还列席和出席了公司

董事会共七次、股东大会共六次，听取了公司各项重要提案和决议，

掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

1）公司监事会 2011 年列席和出席了公司的各次董事会和股东大会，

监事会的评价如下：股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关

法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，决策程序符合《公司法》

及《公司章程》等有关制度的规定，有关决议的内容合法有效。公司

内部控制制度比较健全，未发现公司有违法违规的经营行为。

（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规

和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，规范运作。董事

会全面认真落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董

事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行

使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的

行为。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，监事

会认为：公司 2011 年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企

业会计准则》有关规定，公司 2011 年年度财务报告能够真实反映公司

的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载或重大遗漏。广东正中珠

江会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实合

理，客观公正的，该报告有利于全体股东对公司财务状况及经营情况

的正确理解。 报告表明:公司全年总收入 1,121,123,625.09 元，公司利

润总额为：152,139,869.43 元，净利润为 118,154,531.87 元。

三、2012 年度监事会工作要点

在新的一年里，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严

格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促

公司规范运作，完善公司法人治理结构。 并做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开

展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会

议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，

增强监督的灵活性；按照上市公……
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