公告日期:2024-05-11
证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2024-031
广东德联集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司(简称“公司”、“德联集团”) 第六届董事
会第一次会议通知已于 2024 年 5 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董
事(董事候选人)。会议于 2024 年 5 月 9 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹
岭二路 386 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人,实到 7 人,其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,全体董事一致同意推举董事徐团华主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东德联集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
选举徐团华为公司董事长。自当选之日起至第六届董事会届满。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议
案》;
经选举,各专门委员会的人员构成为:
审计委员会:雷宇(主任)、杨雄文、郭荣娜;
薪酬与考核委员会:杨雄文(主任)、李爱菊、郭荣娜;
提名委员会:李爱菊(主任)、雷宇、徐团华;
战略委员会:徐团华(主任)、徐庆芳、李爱菊。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
聘任徐团华为公司总经理,自当选之日起至第六届董事会届满;
公司提名委员会审议通过了该议案。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;
聘任徐庆芳、曹华、陶张为公司副总经理,聘任谭照强为公司财务总监,自当选之日起至第六届董事会届满。
公司提名委员会审议通过了该议案。
公司审计委员会审议通过了聘任财务总监的事项。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;
聘任陶张为公司董事会秘书,聘任罗志泳为公司证券事务代表,自当选之日起至第六届董事会届满。
公司提名委员会审议通过了聘任董事会秘书的事项。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
联系人:陶张、罗志泳
电话:0757-63220244
传真:0757-63220234
邮箱:peach@delian.cn 、jerry@delian.cn
地址:广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
邮政编码:【528234】
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;
聘任孙华彪为公司内部审计负责人,自当选之日起至第六届董事会届满。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
附:新当选董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。
七、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》;
特此公告!
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日
附:新当选董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。
徐团华,男,1979 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾任申联化工销售经理,现任本公司董事长和总经理。徐团华直接持有本公司 279,970,936股的股权,是本公司的实际控制人。徐团华为实际控制人、董事徐庆芳的弟弟,除此之外与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯……
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