公告日期：2021-04-20

克明面业股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

2020 年度，我作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2020 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席公司董事会会议及投票情况

2020 年度，本人出席了公司召开的 10 次董事会会议（其中现场方式 1 次，
通讯表决方式 9 次，委托出席 0 次）。认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2020 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、出席股东大会会议情况

2020 年度，公司召开了 4 次股东大会，本人列席 1 次。

3、2020 年度，本人参加公司独立董事会议，听取公司高管层汇报经营情况
和财务经营分析报告，与会计师事务所交流年度审计计划。

二、发表独立意见情况

2020 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2020 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议上本人就“使用部分
闲置募集资金进行现金管理”发表了独立意见。


2、2020 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第八次会议上本人就“企业会计
政策变更”、“公司 2019 年度利润分配”、“2019 年度公司内部控制自我评价报告”、“2019 年度募集资金存放与使用情况”、“续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构”、“公司 2020 年度日常关联交易预计”、“追认公司 2019 年度日常关联交易超额部分”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了独立意见。

3、2020 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第九次会议上本人就“调整 2018
年股票期权激励计划行权价格”发表了独立意见。

4、2020 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议上本人就“转让参股
企业股权暨关联交易”发表了独立意见。

5、2020 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议上本人就“2020 年
半年度募集资金存放与使用情况”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了独立意见。

6、2020 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第十二次会议上本人就“终止部
分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金”、“注销行权期满未行权的股票期权”发表了独立意见。

7、2020 年 9 月 29 日，公司第五届董事会第十三次会议上本人就“公司 2020
年第一期员工持股计划相关事项”发表了独立意见。

8、2020 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议上本人就“公司符
合非公开发行 A 股股票条件”、“公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案”、“公司
2020 年度非公开发行股票预案”、“公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告”、“公司前次募集资金使用情况报告”、“公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺”、“公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易”、“公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议”、“提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年非公开发行股票相关事项”、“提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份”、“”发表了独立意见。


9、2020 年 12 月 17 日，公司第五届董事会第十六次会议上本人就“注销部
分已获授但尚未行权的股票期权”、“公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就”发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2020 年度，本人通过参与董事会决策和参加股东大会现场会议的机会，进
一步了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。