公告日期：2019-11-12

中国 深圳 福 田区 益 田路6001号太平金 融大厦12楼 邮政编码： 518017

12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA

电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真( Fax. )： (0755)88265537

网 址（Website）： htt p://www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于茂硕电源科技股份有限公司

二〇一九年第五次临时股东大会

法 律 意 见 书

信达会字[2019]第248号
致：茂硕电源科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派肖剑律师、侯秀如律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司二〇一九年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于茂硕
电源科技股份有限公司二〇一九年第五次临时股东大会法律意见书》（以下简称“本《股东大会法律意见书》”）。

为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意本《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵 公 司 董 事 会 于 2019 年 10 月 24 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2019年第5次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。

此外，公司董事会于2019年11月1日收到控股股东、实际控制人顾永德先生提交的《关于增加2019年第5次临时股东大会临时提案的函》，顾永德先生提议在2019年11月11日召开的公司2019年第5次临时股东大会增加审议《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》。公司董事会于2019年11月2日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《茂硕电源科技股份有限公司关于增加临时提案暨召开2019年第5次临时股东大会的补充通知》（以下简称“《补充通知》”）。
公司董事会在本次股东大会召开15日前已将本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等予以公告。公司控股股东、实际控制人顾永德（合计持有公司股份9,568.72万股，占公司总股本的34.88%）在本次股东大会召开10日前提出临时提案并提交董事会，董事会在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告了临时提案的内容。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出；根……
[点击下载原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。